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北京刑事律师于增华

投资公司花两万元买客户信息 涉嫌非法吸收公众存款罪

投资公司花两万元买客户信息 涉嫌非法吸收公众存款罪

 

  面对有着“5项担保”、可以“返本保息”的生物项目“诱惑”,张先生先后投资了575万元,结果几乎血本无归,只拿到了35.7万元的利息。记者昨天获悉,吸引张先生投资的中景博升(北京)股权投资基金管理有限公司(以下简称中景博升公司)老板闫正超等6人,花两万元购买客户信息,利用事先设定好的“话术”吸引投资近两千万元,被朝阳法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名,分别判处不等刑期。

  投资者几乎血本无归

  据投资人张先生称,他是2013年4月接到中景博升公司王英正的电话,“向我介绍理财产品,说是一个生物项目。后来我多次去富尔大厦考察,闫正超向我介绍了该公司的资质及具体投资项目情况,说投资款是合伙性质,有5项担保,返本保息,绝对赔不了钱。”

  正是在所谓的“返本保息”的说辞下,张先生先后投资了575万元投资款,参与了闫正超旗下两个投资项目,但最终他只拿到了35.7万元的利息。

  和张先生一样,自2014年5月9日,骆先生、尹先生等多名投资人因为无法按时兑付本金,纷纷到公司讨说法。公司一名负责人找不到闫正超,就带着投资人到公安机关报案。随后,朝阳警方赶至公司,将相关人员抓获。

  涉案金额近两千万

  朝阳法院审理查明,闫正超等人在富尔大厦等地,以中景博升公司、欧利泰公司为名,以投资河北农建项目获取高额回报为诱饵,向李先生等19人非法吸收存款586万元,其中,支付给河北农建项目90万元;以博升国际公司、新绿洲公司为名,以投资山东生物项目能获高额回报为诱饵,共向徐先生等10人非法吸收存款863万元,其在2013年下半年陆续向山东生物项目支付900余万元。

  此外,闫正超还指使梁艺濒等5人,以欧利泰公司的名义,向郭先生等5人非法集资360万元;闫正超又以河北粮食物流项目为由,指使王英正向北京一技术公司非法集资100万元。

  面对指控,闫正超虽然认可基本事实,但他并不认为自己是诈骗,其律师也称,闫正超不是想非法占有,应为非法吸收公众存款罪。

  其他多名被告人也对检方的指控不同程度提出异议。

  最终,闫正超数罪并罚被判执行有期徒刑14年半,剥夺政治权利2年,罚款35万元。梁艺濒等5人均犯非法吸收公众存款罪,分别被判处不同的刑罚。

  法院判决责令被告人退赔违法所得,并按照投资参与人的集资额比例予以返还。

  揭秘

  购买个人信息培训“话术”引诱客户投资

  相关证言显示,该公司有人专门负责制作宣传彩页,彩页内容经闫正超审核后,由市场部人员使用行政部提供的手机号码,通过随机拨打电话的方式推销,邀约成功后说服对方签署投资管理合同,或是合伙合同,最后由业务员带客户到财务缴费。

  项目经理王英正称,他还负责对市场部业务员进行培训,“将项目的详细情况、公司的优势、资金的用途等情况,以及融资企业对我们的盈利承诺等,实际上就是将‘卖点’介绍给市场部。”

  据其中一名被告人供述,客户的电话是闫正超指使他在网上买的,“大概40万条,花了2万元,我将信息整理好后交给市场部,他们再去打电话找客户。”

  公司通过项目部向客户推广项目,推广时,业务员一般会教给“话术”,“为了让客户感到资金安全,就说项目公司有多少固定资产抵押、担保,说这些,是可以变相保证客户本金安全,以及固定期限的返利。”

  非法吸收公众存款罪的立案标准:

  对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

 

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